烟草批发商因税务欺诈计划被起诉

联邦大陪审团指控康涅狄格州一家有执照的烟草批发企业的所有者涉嫌税务欺诈。

纽黑文大陪审团提出的 10 项起诉书指控 35 岁的 Khawar M. Khokar 犯有一项共谋罪，该罪名最高可判处五年监禁；八项电汇欺诈罪名，每项罪名最高可判处 20 年监禁；康涅狄格州联邦检察官凡妮莎·罗伯茨·艾弗里 (Vanessa Roberts Avery) 表示，其中一项罪名是参与非法货币交易，该罪名最高可判处 10 年徒刑。

起诉书于 5 月 15 日被退回。据媒体报道，艾弗里称，科哈尔周一在哈特福德的美国治安法官托马斯·O·法里什 (Thomas O. Farrish) 面前出庭，他不认罪，并以 10 万美元的保释金获释。

根据起诉书和法庭陈述，Khokhar 经营 Smokin' Wholesale LLC，这是一家获得康涅狄格州许可的烟草批发企业，从州外经销商（包括宾夕法尼亚州和伊利诺伊州的企业）收购无烟烟草和其他烟草产品，并出售向康涅狄格州的零售商提供产品。

从 2017 年 5 月左右开始的大约两年时间里，Khokhar 和 Smokin' Wholesale 从经销商处购买了约 200 万美元的烟草产品，但未能向康涅狄格州税务局准确报告进口到该州的产品的价值，也未能向国家缴纳所欠的相关烟草税。

艾弗里说，通过这一计划，科哈尔和其他人导致康涅狄格州蒙受了约 100 万美元的税收损失。